卓易信息(688258) - 江苏卓易信息科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2025-034 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于 2025 年 9 月 8 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规 以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 因公司拟修改章程取消监事会并增设职工代表董事，公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（其中包括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生，董事会提名委员会已对 公司第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了任职审查。 公司于 2025 年 9 月 10 日召开第四届董事会第二十 ...