郴电国际(600969) - 郴电国际独立董事工作制度（经2025年第一次临时股东会审议通过）

湖南郴电国际发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益， 切实保护全体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《湖南郴电 国际发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所 审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任 职期间出现明显影响其独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时 ...