郴电国际(600969) - 郴电国际董事会议事规则（经2025年第一次临时股东会审议通过）

湖南郴电国际发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和程序以及民主科 学的决策行为，确保董事会依法行使职权、科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》《企业国 有资产监督管理暂行条例》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，特制定 本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益， 在《公司章程》规定或股东会授予的职权范围内行使职权。 第三条 坚持党的全面领导原则。公司党委集体研究讨论是 公司董事会决策重大问题的前置程序，董事会决定公司重大事项 时，应当事先征求或听取公司党委的意见或建议。 第四条 坚持依法合规原则。董事会行使职权及作出的决议 应当坚持依法合规原则，不得违反法律、法规、规章、《公司章 程》的有关规定。 第二章 董事会的职权和议事范围 第五条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、做决策、防 风险，根据《公司章程》规定，行使下列职责和权限： （一）制定贯彻党中央国务院决策部署、落实国家发展战略和省 1 ...