罗曼股份(605289) - 罗曼股份：董事会薪酬与考核委员会工作细则

上海罗曼科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 1 第八条 公司人力资源部作为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会 会议并执行薪酬与考核委员会的有关决 ...