双元科技(688623) - 第二届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-040 浙江双元科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据相关法律、法规及规范性文件，结合公司的实际情况，为保证公司董事 会各专门委员会的正常运作，公司董事会对各专门委员会委员进行调整，任期与 公司第二届董事会任期一致。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》（公告编号： 2025-042）。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通 知于 2025 年 9 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出，各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由 董事长郑建 ...