万林物流(603117) - 江苏万林现代物流股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-035 江苏万林现代物流股份有限公司 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 七次会议于 2025 年 9 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2025 年 9 月 3 日送达各位董事，会议应到董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并通过了如下议案： （一） 《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事 ...