东阳光(600673) - 东阳光第十二届董事会第十七次会议决议公告

| | | 广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 10 日，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯表决方式召开第十二届董事会第十七次会议，全体董事均以通讯方式对董 事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。经审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国 100%股权暨关联交易的议案》（6 票同意、0 票反对、0 票弃权） 本议案已经第十二届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过，并同意 提交董事会审议。 关联董事张红伟先生、邓新华先生、胡来文先生已对本议案回避了表决。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上发布的 《东阳光关于与关联方共同增资合资公司用于收购秦淮数据中国 100%股权暨关 联交易的公告》（临 2025-54 号）。 二、审议通过了《关于暂不召开公司临时股 ...