万林物流(603117) - 江苏万林现代物流股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2025-037 江苏万林现代物流股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规 定开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。 2025 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》 等相关的规定，经公司第五届董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名樊 继波先生、黄飞先生、郝剑斌先生、黄智华先生、于劲松先生为公司第六届董 事会非独立董事候选人，提名杨晓明 ...