万林物流(603117) - 江苏万林现代物流股份有限公司内部审计制度（2025年9月）

江苏万林现代物流股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了规范江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作，加强现代企业制度建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《江苏万林现代物流 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《江苏万林现代物流股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部对本公司及子公司财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进完 善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）企业经营目标； （二）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）保障公司资产的安全； （2025 年 9 月） 第一章 总 则 （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于江苏万林现代物流股份有限公司及其子公司。 第二章 内部审计机构及审计人员 第五条 公司董事会下设立审计委员会，负 ...