中集车辆(301039) - 董事会议事规则（2025年9月修订）

中集车辆（集团）股份有限公司 第二条 董事会进行决策，应遵守国家法律、法规、规范性文件、《创业板 股票上市规则》《公司章程》及本规则的规定；应平等地对待所有股东，以维护 公司和全体股东的合法权益为行为准则，诚信、勤勉地履行自己的职责。 第三条 董事不得利用其在工作中或参与决策活动中所获知的内幕消息为自 己或他人谋取利益。董事会议的与会人员要遵守保密的原则，在董事会决议未依 法公开披露前，任何人不得泄露董事会会议需要保密的内容，董事会决议的传达 贯彻应按规定的程序进行。 第四条 公司董事会依照《公司法》和《公司章程》的规定及股东会的授权 行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的至少 董事会议事规则 （2025 年 9 月 10 日，经 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中集车辆（集团）股份有限公司（下称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...