斯菱股份(301550) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2025-037 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 为完善公司董事会运行机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，董事会同意选举姜岭先生为代表公司执行公司事务的董事，并担 任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件等通讯方式发出，全体董事同意豁免会议通知时 间要求，于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司 董事长 ...