志高机械(920101) - 浙江志高机械股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日 2.会议召开地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路 15 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-096 浙江志高机械股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 59,184,746 股，占公司有表决权股份总数的 68.8788%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,159 股，占公司有表决权股份总数的 0.0037%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案 ...