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灵鸽科技(833284) - 2025年第一次职工代表大会决议公告
LingoodLingood(BJ:833284)2025-09-10 11:46

证券代码:833284 证券简称:灵 鸽 科 技 公告编号:2025-114 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025年9月9日 2.会议召开地点:公司会议室 5.会议主持人:孔秀华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表45人,实际出席职工代表35人。 二、 会议审议情况 (一)逐项审议通过《关于免去公司第四届监事会职工代表监事的议案》 议案内容:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法 律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职 权由董事会审计委员会行使。因此免去林航先生、周仁先生第四届监事会职工代 表监事职务。 1.01.《关于免去林航先生第四届监事会职工代表监事职务的议案》 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的 ...