德迈仕(301007) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-031 大连德迈仕精密科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议通知 于 2025 年 9 月 5 日以书面方式等《公司章程》规定的方式送达至各位董事。 2、本次公司董事会于 2025 年 9 月 10 日下午 13：00 以现场及通讯结合方式 召开，以记名投票方式表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修订<公司章程> 的议案》 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件的规定，拟由董事会审计委员会履行监事会职责，； 拟将董事会成员由 11 名调整至 9 名，其中非独立董事人数 5 名、独立董事人数 3 名、职工 ...