通达海(301378) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

南京通达海科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真讨论、逐项审议，并以投票表决的方式通过了各项议案： （一）审议通过《关于取消监事会、增加经营范围、变更公司注册地址并修 订<公司章程>的议案》 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步促进公司规 范运作，完善内部治理机制，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由 董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会 议事规则》同时予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审 议通过前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规 定继续尽职履责。公司股东大会审议通过后，公司监事会将予以取消，监事职务 自然免除，《监事会议事规则》废止。 同时，根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"信息系统集 成服务；数 ...