凯普生物(300639) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-053 广东凯普生物科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 16:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表 决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议为紧急临时会 议，由全体董事共同推举的管乔中先生召集并主持，管乔中先生在本次会议上就紧 急召开本次会议的情况进行了说明。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同 意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于当日以口头方式向全体董事发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生了公司第 ...