德迈仕(301007) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-035 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和《公司章程》的有关规定 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月26日下午15:00 6、股权登记日：2025年9月22日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月26日 ...