凯普生物(300639) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召集、召开和出席情况 （一）会议的召集、召开情况 1、召集人：广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-052 广东凯普生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 《广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知》（公告编号：2025-048）已于2025年8月26日在《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行发 布。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议同时提供了远程 视频参会系统。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月10日（星期三）15:00。 网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年9月10日9:15至9 ...