德迈仕(301007) - 关于修订及制定公司部分治理制度的公告

相关制度进行修订并制定新制度，本次修订、制定的制度如下： 1、修订《股东大会议事规则》； 2、修订《董事会议事规则》； 3、修订《规范与关联方资金往来管理制度》； 证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-033 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日 召开第四届董事会第六次会议，逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治 理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对 4、修订《总经理工作细则》； 5、修订《信息披露管理制度》； 6、修订《投资者关系管理制度》； 7、修订《董事会秘书工作制度》； 8、修订《董事会战略与发展委员会工作细则》； 9、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》； 10、修订《董事会提名委员会工作细则》； 11 ...