德迈仕(301007) - 关于调整董事会人数、设置职工代表董事、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301007 证券简称：德迈仕 公告编号：2025-032 大连德迈仕精密科技股份有限公司 关于调整董事会人数、设置职工代表董事、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月10日召开第 四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、设置职工代表董事并修 订<公司章程>的议案》《关于改选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于改选 公司第四届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具 体内容公告如下： 一、公司董事会席位调整情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，公司拟将董事会成员由11名调整至9名，其中非 独立董事人数5名、独立董事3名、职工代表董事1名。 二、公司董事离任及改选的情况 鉴于公司实际控制人已发生变更，同时《关于调整董事会人数、设置职工代表董 事并修订<公司章程>的议案》已经董事会审议通过，根据《关于大连德迈仕投资有限 公司之股权转让协议》之约定，公司第四届董事会拟进行改选。 （一）部分董事任期届 ...