通达海(301378) - 关于取消监事会、增加经营范围、变更公司注册地址并修订《公司章程》等相关制度的公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-037 南京通达海科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营范围、变更公司注册地址 并修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会 行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司章程、其他相关制度中 有关监事、监事会的表述及条款进行相应修订，公司《监事会议事规则》相应废 止。 同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》， 公司新拟定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》，并对公 司部分基本管理制度进行修订和完善。 二、增加经营范围的情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟在经营范围中增加 ...