凯普生物(300639) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的公告

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2025-054 广东凯普生物科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表及内部 审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开 2025 年第一次临时股东大会和第六届董事会第一次会议，选举产生第六届 董事会非职工代表董事成员、董事长、副董事长、各专门委员会委员，以及聘任 高级管理人员、证券事务代表和内部审计部负责人。公司工会委员会已于 2025 年 8 月 25 日选举产生公司第六届董事会职工代表董事。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会董事的选举和高级管理人员、证券事务代表及内部审 计部负责人的聘任情况 职工代表董事：谢龙旭 2、董事会各专门委员会组成情况 1、董事会成员 非独立董事：管乔中（董事长）、黄伟雄（副董事长）、王建瑜、管秩生、 杨小燕 独立董事：陈英实（会计专业人士）、乔友林、杨春学 提名委员会：乔友林（主任委员）、陈英实、管乔中 薪酬与考核委员 ...