德迈仕(301007) - 董事会战略与发展委员会工作细则

第二条 董事会战略与发展委员会是公司董事会下设的一个专门委员会，主 要负责对公司中长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要经营方向、 经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略与发展委员会做出评价和 决策的项目，进行研究审议并提出建议。 战略与发展委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，战 略与发展委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 大连德迈仕精密科技股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和 《大连德迈仕精密科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。 第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其 中包括一名独立董事。 第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 战略 ...