通达海(301378) - 重大投资决策管理制度（2025年9月）

南京通达海科技股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动的内部控制，防 范规避投资风险，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司投资应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、 注重投资效益，符合国家产业政策及公司经营发展战略。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无权 决策对外投资，控股子公司（包括全资子公司和控股子公司）对外投资，视同公 司的行为，适用本制度的规定。 第四条 本制度所指对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价 出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动。主要包括组建合资(合 作)经营企业、兼并重组、委托理财、证券投资与衍生品交易等，包括但不限于： （一）对其他企业的投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企 业增资（含对公司子公司增资）、受让其他企业股权等权益性投资； （二）对外收购、兼并企业或资产； （三）委托理财； ...