通达海(301378) - 内部控制制度（2025年9月）

南京通达海科技股份有限公司 内部控制制度 第一条 为了加强和规范南京通达海科技股份有限公司内部控制，提高企业 经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和可持续发展，根据《公司法》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）《深圳 证劵交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板股票上市规则》"）等的规 定，结合本公司实际，制订本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）合理保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）合理保证财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司内部控制的原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公 司及其分子公司的各个业务和事项，确保不存在内部控制空白和漏洞。 （二）重要性 ...