通达海(301378) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月）

第一条 为进一步建立健全南京通达海科技股份有限公司（简称"公司"）董 事（不含独立董事，以下相同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《公司法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与 考核委员会，并制订本工作细则。 南京通达海科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 本工作细则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事成员担 任，负责主持委员会工作 ...