通达海(301378) - 董事会秘书工作细则（2025年9月）

南京通达海科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进南京通达海科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等法律、法规和《南京通达海科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，董事 会秘书为公司与深圳证券交易所的联络人。董事会秘书对公司和董事会负责， 应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信 和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事法律、财务、管理、股权事务等工作经 验的自然人。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被 ...