通达海(301378) - 股东会议事规则（2025年9月）

南京通达海科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东 会规则》（以下简称《股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作指引》）及《南 京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规 则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定的人数或公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规 ...