通达海(301378) - 董事会议事规则（2025年9月）

南京通达海科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范南京通达海科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，保证公司经营、管 理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所自律规则和《南京通达海科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制订本规则。 第五条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名，设董事 长一人，不设副董事长。 职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生，无需提交股东会审议。 第六条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。董事会秘书为董事会日常事务 的总负责人。 第七条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员 会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 1 专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董 ...