殷图网联(835508) - 董事会议事规则

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-066 北京殷图网联科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，此议案尚需股东 会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 北京殷图网联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京殷图 网联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的 职权范围内行使决策权。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人，独立董事中至少一名 应当为会计专业人士，设董事长 1 名，副董事长 1 人。全部董事由股东会选 ...