殷图网联(835508) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：835508 证券简称：殷图网联 公告编号：2025-075 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京殷图网联科技股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开了第四届董事会第 八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，此议 案尚需股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 定期会议由召集人在会议召开前5天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全体 独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前3天通知全体独立董事。经全体独 立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续 ...