仕净科技(301030) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2025-055 苏州仕净科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会 议于2025年9月10日在公司4楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知、会议 资料已于2025年8月30日以书面方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生 主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，其中董事冯会、刘建明以通讯方式 出席，高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于补选独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》 鉴于独立董事刘建明先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务， 同时辞去第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及审计 委员会委员职务。 为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》以及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查， 公司董事会提名徐小怗先生为公司第四届董事会独立董事候选 ...