中岩大地(003001) - 第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 北京中岩大地科技股份有限公司 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-085 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的 规定，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司全体董事一致选举董事王立建 先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人 的公告》（公告编号：2025-086）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日 召开 ...