永兴材料(002756) - 第七届董事会第一次会议决议公告

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于公司 2025 年第二次临时股东大会、公司职工代表大会选举产生第七届董事会成员后 召开，为保证公司新一届董事会工作正常进行，经公司全体董事一致同意豁免本次董 事会会议通知期限要求，以口头方式向全体董事发出会议通知。会议于 2025 年 9 月 10 日在公司二楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高级管理 人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通 过了如下议案： 一、关于选举董事长暨代表公司执行事务的董事的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 选举高兴江先生为董事长暨代表公司执行事务的董事，任期三年，自本次董事会 表决通过之日起至本届董事会届满为止。 董事长简历详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和 巨潮资讯网（ht ...