中科金财(002657) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-046 北京中科金财科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五 次会议于 2025 年 9 月 10 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 5 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持， 本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会 议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改和制定 公司部分治理制度的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （2）关于修改《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）关于修改《关联交易决策制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （4）关于修改《对外担保管理制度 ...