中岩大地(003001) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计机构负责人的公告

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-086 北京中岩大地科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代 表和内部审计机构负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会选举产生了公 司第四届董事会 3 名非独立董事、1 名职工代表董事、3 名独立董事，以上 7 名 董事共同组成公司第四届董事会。公司于同日召开第四届董事会第一次会议，选 举产生了第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公 司高级管理人员、内部审计机构负责人以及证券事务代表。现将具体情况公告如 下： 一、公司第四届董事会组成人员情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，成员如下： 董事长：王立建先生 副董事长：吴剑波先生 非独立董事：王立建先生、吴剑波先生、武思宇先生 独立董事：申剑光先生、高强先生、 ...