中科金财(002657) - 董事会战略委员会工作制度

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京中科金财 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责，战略 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二章 战略委员会委员 第四条 战略委员会由5名公司董事组成。 第五条 首届战略委员会委员由董事长提名，其他由提名委员会提名，由董 事会选举任命和解聘。战略委员会设召集人一名由董事长担任，负责主持委员会 工作。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或公司章程规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴 ...