奥克股份(300082) - 第七届董事会第一次会议决议公告

辽宁奥克化学股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-052 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于2025年9月10日在上海奥克会议室以现场表决的方式召开。经全体董事一致同 意，豁免本次会议的通知时限。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董 事9名。公司高级管理人员列席会议，会议推举由董事朱建民先生主持。会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《辽宁奥克化学股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议经表决，审议通过 以下议案： 一、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 同意选举朱建民先生担任公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事 会一致。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》； 同意选举宋恩军先生担任公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届 ...