奥克股份(300082) - 关于董事会换届选举完成和聘任高级管理人员的公告

辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举完成和聘任高级管理人员的公告 辽宁奥克化学股份有限公司 关于董事会换届选举完成和聘任高级管理人员的公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2025-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会完成了董事会换届选举，公司同日召开第七届董事 会第一次会议审议聘任高级管理人员的相关议案。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，经过第七届董事会第一次会议审议决定，对公 司董事会专门委员会进行如下调整： 1.公司董事会"战略委员会"更名为"战略投资委员会"，战略投资委员会 负责指导公司文化建设，并对公司长期发展战略和重大投资决策等进行研究并提 一、公司第七届董事会组成情况 （一）第七届董事会成员情况 公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。具体名单如下（简历详见附件）： 非独立董事：朱建民先生（董事长）、董振鹏先生、刘兆滨先生、宋恩军先 生 ...