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康欣新材(600076) - 康欣新材2025年第二次临时股东大会会议资料

康欣新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 议案二: 关于修订<股东大会议事规则>的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况,公司 结合管理实践,对公司股东大会议事规则进行了修订。 具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站上披 露的《康欣新材料股份有限公司证券管理制度》(2025 年 9 月)。 请审议! 议案一: 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案 各位股东: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海 证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情 况,公司将不再设置监事会,公司现任监事将不再担任监事职务,监 事会的职权由董事会审计委员会行使,监事会相关制度相应废止,同 时对《公司章程》中相关条款予以相应修订。 具体内容详见公司 ...