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全柴动力(600218) - 全柴动力2025年第一次临时股东会会议材料
QCECQCEC(SH:600218)2025-09-11 08:00

安徽全柴动力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议材料 二〇二五年九月十九日 全柴动力 2025 年第一次临时股东会会议材料 议 程 一、董事长致开幕词 二、审议事项: | 1 | 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 | 徐明余 | | --- | --- | --- | | 2 | 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案 | 徐明余 | 三、接受股东及股东代表询问 四、现场投票表决 五、宣读法律意见书 六、签字 现场会议结束 1 时 间:2025 年 9 月 19 日(星期五)下午 14:30 地 点:公司科技大厦二楼会议室 参会人员:公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、董事 会秘书、见证律师 主 持 人:徐玉良董事长 1、推选监、计票人 2、由监、计票人验箱 3、各股东及股东代表投票 4、宣布现场投票结果 全柴动力 2025 年第一次临时股东会会议材料 目 录 2、关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案............................08 2 全柴动力 2025 年第一次临时股东会会议材料 议案一: 关于取消公司监事会并修订《公 ...