壶化股份(003002) - 关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-080 山西壶化集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议的 公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划（以 下简称"本次员工持股计划"）第一次持有人会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由公司董事会秘书吴国良召集和主持。 应出席本次会议的持有人共计 396 人，实际出席 339 人，代表本次员工持股计划 有表决权的份额为 992.45 万份，占本次员工持股计划总份额的 85.99%。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司第二期员工持股计划》和《公司第二期员工持股计划管理办法》的规定。 二、会议审议情况 为了促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《公司第二期员工持股 计划》和《公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立本次员工 持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理 ...