珂玛科技(301611) - 关于董事调整暨选举职工董事的公告

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2025-047 苏州珂玛材料科技股份有限公司 关于董事调整暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞任的情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立 董事、副总经理黎宽先生递交的书面辞职报告，因公司内部工作调整黎宽先生申请 辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞去上述职务后仍在公司担任其他职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黎宽先生辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。黎宽先生原任期届满之日 为 2028 年 2 月 10 日。 截至本公告披露日，黎宽先生未直接持有公司股票，不存在应履行而未履行的 承诺事项。黎宽先生将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— —股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。 二、关于选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 ...