鸿特科技(300176) - 第六届监事会第六次会议决议公告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议 通知已送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 11 日在公司一层会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席蒋晨刚先生主持，与会监事经过充分的讨论，通 过以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，公司现任监事将不再担任监 事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度相应废止，并 对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理上述事 ...