鸿特科技(300176) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第四次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第七次会议决议， 决定召开2025年第四次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300176 证券简称：鸿特科技 公告编号：2025-077 广东鸿特科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年9月11日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议 案》。公司定于2025年9月29日召开2025年第四次临时股东会。 表决，该股东代理人可不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 4．会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年9 ...