鸿特科技(300176) - 关联交易管理办法（2025年9月）

广东鸿特科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及其他法律法规和《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本办法。 第二条 公司关联交易必须遵循以下基本原则： （一）诚实信用； （二）平等、自愿、等价、有偿； （三）公开、公平、公允； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规及规范性文件加以规 范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当回避表决； （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益。 第三条 公司及其子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构 成关联交易。如果构成关联交易，应按本办法履行审批程序和进行信息披露。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，合同或协议 内容应明确、具体 ...