鸿特科技(300176) - 对外投资管理制度（2025年9月）

广东鸿特科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资的决 策与管理，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，保 障公司权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《广东鸿特科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币 出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资 产作价出资，依照本办法第三条规定的形式进行投资的经济行为。 （一）公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，各自在其 权限范围内，对公司的对外投资作出决策； （二）公司总裁为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、 物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议， 1 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少 的行为也适用于本办法。 第三条 ...