鸿特科技(300176) - 董事会秘书工作细则（2025年9月）

广东鸿特科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东鸿特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的职责、权限，规范其行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、其他法 律法规和深圳证券交易所的有关规则以及《广东鸿特科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信、忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； 第五条 董事会秘书的主要职责是： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及 ...