朗博科技(603655) - 第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2025-039 常州朗博密封科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司）第四届监事会第四次会 议通知于 2025 年 9 月 1 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席康延功先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》 为进一步规范公司信息披露及管理，与最新的《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易 ...