朗博科技(603655) - 董事会秘书工作细则（2025年9月修订）

常州朗博密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理 人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 常州朗博密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间 的指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 1 常州朗博密封科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）具备履行职责所必需的工作经验。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 （一）具有 ...